estafas

Se descubrió que Floradin también había presentado otro préstamo fraudulento a su nombre, lo que resultó en el desembolso de aproximadamente $336 000 en fondos adicionales del PPP. Floradin admitió haber solicitado de manera fraudulenta más de $1 millón en fondos de asistencia por el COVID-19 y se le ordenó reembolsar $535,996 al gobierno.

Peaches Stergo, una mujer residente en Champions Gate, Florida, se declaró culpable de defraudar a un sobreviviente del Holocausto.

Cristopher Landy Mora, propietario de Realeza Motors, fue arrestado previamente el 16 de marzo por cargos de esquema organizado para defraudar, usar identificación sin consentimiento, hurto mayor en primer grado, esquema para defraudar a una institución financiera y presentar una solicitud de seguro de vehículo motorizado falsa.

Susan Rolle, exempleada del bufete de abogados Kahn & Kahn de Miami Beach, fue arrestada el miércoles luego de ser acusada de robarle a...

Los hombres supuestamente usaron el sistema judicial civil para robar las propiedades, haciendo las transferencias de propiedad fraudulentas con la ayuda de un delincuente convicto, Michael Dupree.

El pastor enfrenta cargos de plan organizado para defraudar, fraude, hurto mayor, uso delictivo de información de identificación personal, archivo ilegal de registros de documentos falsos, hurto mayor de un arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y violación de la libertad condicional.

Detuvieron unas 120 personas presuntamente relacionadas con este tipo de delitos.

Un doctora residente en Cuba y un joven cubano que ejercía como transportista, son las dos víctimas cubanas - no las únicas - de individuos que valiéndose de la ingenuidad, desespero y desconocimiento de los cubanos, usaron los deseos migratorios de estos para engancharlos.

Cada vez más cubanos que no cuentan con familiares o amistades en Estados Unidos resultan engañados.

La mujer compareció ante un tribunal federal el jueves, dijo Local 10 News, y enfrenta 10 cargos después de que los fiscales la acusaron de financiar un “estilo de vida lujoso” con cientos de miles de dólares en préstamos de ayuda por el COVID-19 obtenidos de manera fraudulenta.

Un médico de la Florida elaboró un complejo esquema que le permitió defraudar a las aseguradoras de salud por varios millones de dólares.

Valesky Barosy ha sido condenado por presentación fraudulenta de préstamos de ayuda por el covid-19, bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Dos pastores de iglesia, uno retirado y otro en funciones, metieron las manos "presuntamente" con el dinero ajeno.

El aumento de los delitos de estafa se ha vuelto un tema preocupante para las autoridades de Sancti Spíritus.

Las autoridades federales del sur de Florida afirman que el individuo, identificado como Andre Lorquet, recibió fraudulentamente Fondos de ayuda COVID-19 y claro, los utilizó para algo que no precisamente estaba relacionado con la COVID-19.