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Desaparecidos en Cuba: A río revuelto, la mafia mexicana saca provecho
La mafia mexicana parece haber encontrado otro filón dorado en las publicaciones hechas por cubanos con relación a algún familiar desaparecido. Al hacer de manera pública a través de las redes sociales el desespero y un número de teléfono, las llamadas se están ejecutando.
Exponen a estafadores en Holguín, presuntamente vinculados al robo de divisas
Cada vez más los estafadores usan ardides para estafar a personas en Cuba.
Liberan a cubana que «adelantó» su Parole Humanitario y fue detenida en el Aeropuerto de Miami
La historia de Naya Cruz Fonseca pudo terminar no solo con la deportación, sino también con la anulación de su caso.
Arrestan en Miami a varios hispanos por estafas al seguro y robo de identidad
En Hialeah, "la ciudad que progresa", varios individuos fueron detenidos después de intentar fabricar un accidente automovilístico para defraudar a las compañías de seguros.
Floridanos intentaron estafar al Medicare por $67 millones, pero terminaron en la cárcel
Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.
Traían gente de Cuba para estafar al Medicare, pero terminaron en la cárcel
Dos personas resultaron arrestadas en Miami-Dade y acusadas de estafar al Medicare.
Estaban estafando, sí, reconoce CIMEX
Una internauta cubana, Ana Fernández, denunció que en la tienda de marras se estaba desarrollando un timo con el precio de la libra de jamón, el cual fue descubierto por ella. Y CIMEX le da la razón.
Florida: Mujer es acusada de defraudar más de 190 Millones de dólares en esquema Ponzi
Una exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, enfrenta múltiples cargos federales tras ser acusada por usar un esquema Ponzi.
Descubierto otro estafador del programa de fondos de ayuda por COVID-19 en la Florida
La región sur de Florida ha sido testigo de una serie de casos alarmantes relacionados con estafas a los fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19.
Arrestan dos bandas en Villa Clara: una se dedicaba a los asaltos, la otra a estafar
Estos casos se suman a otros esfuerzos policiales para desarticular bandas criminales en diferentes partes de Cuba.
Prisión federal para 12 acusados de conspiración en fraude a la atención médica por valor de $53 millones
El Distrito Sur de Florida ha sido proactivo en la persecución del fraude en la atención médica; un delito en el que incurren no pocos cubanos.
Tres cubanos en lista de los 20 criminales más buscados por el FBI en Miami
Los tres operaban clínicas falsas de SIDA en Miami-Dade, cobrando a Medicare cantidades exorbitantes por medicamentos dados a pacientes inexistentes.
Brett Chapel: El hombre que huyó a Cuba se declara culpable de estafa por 862.000 dólares
Según reseña AL.com, Bret Chappell admitió haber obtenido fraudulentamente $862,286.55 de sus víctimas en un elaborado esquema delictivo.
Denuncian circulación de billetes falsos de 1000 pesos en Cuba
Una denuncia en redes sociales advierte sobre la aparición en Cuba de billetes falsos de 1000 pesos .
Fraude de seguros de autos: Detenidos varios cubanos por fingir accidentes
En dos casos recientes, informa Local 10 News, varias personas fueron arrestadas bajo sospecha de participar en estos engaños. Rosmery Núñez, una mujer de origen cubano de 29 años, y otros tres hombres, fueron detenidos por estar supuestamente involucrados en la fabricación de tres accidentes de tránsito en un lapso de tres meses. Los reclamos hechos por este grupo ascendieron a más de 52 mil dólares.
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