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Fraudes

“Operación Cuba Libre”: Empresarios italianos investigados por millonaria evasión fiscal con vínculos en Cuba

La Guardia di Finanza descubrió el esquema tras rastrear movimientos financieros inusuales y transacciones entre empresas fantasmas con sede en Torino y supuestos clientes en Cuba. En realidad, los bienes jamás llegaron a su destino, y las operaciones servían como cortina de humo para esconder ingresos, inflar gastos y eludir impuestos.

Cinco jóvenes cubanos arrestados en Miami por «fabricar» accidentes automovilísticos falsos

Estos casos reflejan una tendencia preocupante en la comunidad, donde algunos individuos recurren a actividades ilícitas para obtener ganancias rápidas, afectando no solo a las compañías de seguros, sino también a los consumidores honestos que enfrentan primas más altas como resultado de estos fraudes.

Le caen encima otros 19 cargos al cubano Rainier Miguel Salas, y permanece detenido en el TGK de Miami

Este caso ha puesto de manifiesto una red de fraude en la obtención de licencias de seguros en el sur de Florida, generando preocupación sobre la integridad del proceso de licenciamiento y la protección de los consumidores. Las autoridades continúan investigando para identificar a otros posibles implicados y reforzar las medidas contra este tipo de actividades ilícitas.

Clínica en Hialeah bajo investigación: 3 detenidos en presunto plan de fraude de seguros

La clínica, ubicada en 5900 NW 173rd Street, Hialeah, estaba rodeada por una cinta amarilla en la escena del crimen alrededor de las 10 a.m., como se ve en las imágenes de la escena divulgadas en video por CBS News. Momentos después, la policía escoltó a dos mujeres fuera del edificio, una de las cuales fue registrada antes de ser colocada en una patrulla policial.

Cubano que estudió Ciencias Económicas en la Universidad de La Habana es arrestado por fraude en Miami

La investigación sobre el cubano Garcia Marsan comenzó en Miami a principios de este mes cuando las víctimas, una pareja de ancianos de 87 y 82 años, recibieron una llamada de alguien que se hacía pasar por su nieto, diciendo que había tenido un accidente de tráfico y que estaba siendo arrestado por enviar mensajes de texto mientras conducía. El supuesto nieto les pidió que contactaran a un abogado para ayudarlo a salir de la cárcel.

Seis hispanos arrestados en Miami por el llamado «fraude de abuelos»

Los arrestados se hacían pasar por abogados de los nietos de las víctimas y les convencían de que necesitaban dinero para fianzas tras supuestos accidentes.

Tecnología está acabando con el fraude al seguro de autos, pero algunos cubanos aún insisten

Mensajes de texto, llamadas, redes sociales, geolocalización, Google Timeline,... todo esto y más le está sirviendo a los encargados de hacer cumplir la ley para detectar los fraudes al seguro de autos.

Viajes amorosos a Cuba devela en Facebook estafa de enfermera británica

La enfermera Sarah Oakes había conseguido miles de libras esterlinas en concepto de pagos por enfermedad gracias a certificados médicos y referencias  fraudulentos, dinero que luego gastó en dos viajes, primero para encontrarse

Hispana residente en Florida es sentenciada por fraude al Medicare valorado en $192 millones de dólares

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.

Cubano residente en Hialeah arrestado por fraude al seguro por fabricar accidentes de autos

Si bien factores como el riesgo de desastres naturales y la densidad de tráfico en ciudades como Miami también contribuyen a este incremento en los costos de los seguros de vehículos en Florida.

Floridanos intentaron estafar al Medicare por $67 millones, pero terminaron en la cárcel

Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.

Influencer Danielle Miller es sentenciada a cinco años de prisión

La influencer Danielle Miller, de 32 años, radicada en Miami, se había declarado culpable el pasado 6 de marzo de 2023.

Prisión federal para 12 acusados de conspiración en fraude a la atención médica por valor de $53 millones

El Distrito Sur de Florida ha sido proactivo en la persecución del fraude en la atención médica; un delito en el que incurren no pocos cubanos.

Cubano es arrestado en Miami por robo de tarjetas bancarias

El robo de tarjetas bancarias y el fraude financiero parecen estar en aumento entre algunos cubanos en los Estados Unidos. Daciel García Hernández es uno de los cubanos residentes en Miami que presuntamente se dedica a eso.

Brett Chapel: El hombre que huyó a Cuba se declara culpable de estafa por 862.000 dólares

Según reseña AL.com, Bret Chappell admitió haber obtenido fraudulentamente $862,286.55 de sus víctimas en un elaborado esquema delictivo.

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