Fraudes

Se descubrió que Floradin también había presentado otro préstamo fraudulento a su nombre, lo que resultó en el desembolso de aproximadamente $336 000 en fondos adicionales del PPP. Floradin admitió haber solicitado de manera fraudulenta más de $1 millón en fondos de asistencia por el COVID-19 y se le ordenó reembolsar $535,996 al gobierno.

Yunior Barrera Almaguer, cubano de 39 años, quien fue identificado como el líder del complot, fue sentenciado a 87 meses de prisión por dirigir una conspiración para defraudar al PPP de los ingresos de los préstamos

Los arrestos se realizaron en relación con el presunto esquema de fraude en dos clínicas dentales en el sur de Florida.

Cubanos denunciaron que las autoridades locales ejercieron presión sobre las personas que no querían participar en las votaciones por los candidatos a diputados a la Asamblea.

Los hombres supuestamente usaron el sistema judicial civil para robar las propiedades, haciendo las transferencias de propiedad fraudulentas con la ayuda de un delincuente convicto, Michael Dupree.

Los investigadores del Departamento de Servicios Financieros de Florida identificaron a los cinco sospechosos como: Ernesto Estrada Rodríguez y Orlando Hernández Gonzalvo, Daylin Acosta, Yasmandi Ortega Montano y Daniel Hernández Brito.

El pastor enfrenta cargos de plan organizado para defraudar, fraude, hurto mayor, uso delictivo de información de identificación personal, archivo ilegal de registros de documentos falsos, hurto mayor de un arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y violación de la libertad condicional.

La mujer compareció ante un tribunal federal el jueves, dijo Local 10 News, y enfrenta 10 cargos después de que los fiscales la acusaron de financiar un “estilo de vida lujoso” con cientos de miles de dólares en préstamos de ayuda por el COVID-19 obtenidos de manera fraudulenta.

Se trata de un viejo ardid utilizado durante años por cubanos y no cubanos en el Sur de la Florida. Un esquema donde generalmente "un experto", residente durante al menos algún tiempo en el estado suele embaucar y convencer a recién llegados de que es dinero fácil y que no hay modo de ser descubiertos si se hace bien.

Un médico de la Florida recibió 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de organizar un esquema de análisis de orina que costó...

Valesky Barosy ha sido condenado por presentación fraudulenta de préstamos de ayuda por el covid-19, bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

El FBI dijo que el grupo estafó a Blue Cross Blue Shield, mediante el pago de sobornos a los beneficiarios de los planes de seguro médico administrados por esta empresa.

Estafar al seguro de Salud ha sido durante años en Miami, una "empresa" de la que muchos se han beneficiado. Casi todos, han terminado presos.

Usar el dinero dado por el gobierno como alivio económico por la pandemia, para otros fines, es un fraude, y es perseguido por la ley.

Dentro de la Florida, Miami es la ciudad donde más se roban las identidades. La Florida vuelve a caer en un listado negativo. En un...