La investigación sobre el cubano Garcia Marsan comenzó en Miami a principios de este mes cuando las víctimas, una pareja de ancianos de 87 y 82 años, recibieron una llamada de alguien que se hacía pasar por su nieto, diciendo que había tenido un accidente de tráfico y que estaba siendo arrestado por enviar mensajes de texto mientras conducía. El supuesto nieto les pidió que contactaran a un abogado para ayudarlo a salir de la cárcel.
Los arrestados se hacían pasar por abogados de los nietos de las víctimas y les convencían de que necesitaban dinero para fianzas tras supuestos accidentes.
Mensajes de texto, llamadas, redes sociales, geolocalización, Google Timeline,... todo esto y más le está sirviendo a los encargados de hacer cumplir la ley para detectar los fraudes al seguro de autos.
La enfermera Sarah Oakes había conseguido miles de libras esterlinas en concepto de pagos por enfermedad gracias a certificados médicos y referencias fraudulentos, dinero que luego gastó en dos viajes, primero para encontrarse
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.
Si bien factores como el riesgo de desastres naturales y la densidad de tráfico en ciudades como Miami también contribuyen a este incremento en los costos de los seguros de vehículos en Florida.
Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.
El robo de tarjetas bancarias y el fraude financiero parecen estar en aumento entre algunos cubanos en los Estados Unidos. Daciel García Hernández es uno de los cubanos residentes en Miami que presuntamente se dedica a eso.
Se descubrió que Floradin también había presentado otro préstamo fraudulento a su nombre, lo que resultó en el desembolso de aproximadamente $336 000 en fondos adicionales del PPP. Floradin admitió haber solicitado de manera fraudulenta más de $1 millón en fondos de asistencia por el COVID-19 y se le ordenó reembolsar $535,996 al gobierno.
Yunior Barrera Almaguer, cubano de 39 años, quien fue identificado como el líder del complot, fue sentenciado a 87 meses de prisión por dirigir una conspiración para defraudar al PPP de los ingresos de los préstamos
Cubanos denunciaron que las autoridades locales ejercieron presión sobre las personas que no querían participar en las votaciones por los candidatos a diputados a la Asamblea.
