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Fraudes

Otros cubanos involucrados en «fabricación de accidentes de autos», en Miami

Se trata de un viejo ardid utilizado durante años por cubanos y no cubanos en el Sur de la Florida. Un esquema donde generalmente "un experto", residente durante al menos algún tiempo en el estado suele embaucar y convencer a recién llegados de que es dinero fácil y que no hay modo de ser descubiertos si se hace bien.

Médico de Florida responsable de fraude por $125 millones, recibe 20 años de cárcel

Un médico de la Florida recibió 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de organizar un esquema de análisis de orina que costó...

Valesky Barosy compró Lamborghini con préstamo de Covid; ahora enfrenta hasta 132 años de cárcel

Valesky Barosy ha sido condenado por presentación fraudulenta de préstamos de ayuda por el covid-19, bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Florida: FBI arresta a varios cubanos vinculados a fraude millonario en la atención médica

El FBI dijo que el grupo estafó a Blue Cross Blue Shield, mediante el pago de sobornos a los beneficiarios de los planes de seguro médico administrados por esta empresa.

Empresarios en Miami estafan al seguro de Salud

Estafar al seguro de Salud ha sido durante años en Miami, una "empresa" de la que muchos se han beneficiado. Casi todos, han terminado presos.

Florida: Hombre se declara culpable de fraude millonario en ayuda por COVID-19

Usar el dinero dado por el gobierno como alivio económico por la pandemia, para otros fines, es un fraude, y es perseguido por la ley.

Florida, en el décimo lugar de robo de identidad en EEUU

Dentro de la Florida, Miami es la ciudad donde más se roban las identidades. La Florida vuelve a caer en un listado negativo. En un...

Arrestan hombre en Miami por fraude de 100 millones al seguro

Valiéndose entre otros viejos trucos, el del choque de automoviles, este hombre y otros doce más incurrieron en un millonario fraude al seguro Un undécimo...

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