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Fraudes

Hispana residente en Florida es sentenciada por fraude al Medicare valorado en $192 millones de dólares

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.

Cubano residente en Hialeah arrestado por fraude al seguro por fabricar accidentes de autos

Si bien factores como el riesgo de desastres naturales y la densidad de tráfico en ciudades como Miami también contribuyen a este incremento en los costos de los seguros de vehículos en Florida.

Floridanos intentaron estafar al Medicare por $67 millones, pero terminaron en la cárcel

Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.

Influencer Danielle Miller es sentenciada a cinco años de prisión

La influencer Danielle Miller, de 32 años, radicada en Miami, se había declarado culpable el pasado 6 de marzo de 2023.

Prisión federal para 12 acusados de conspiración en fraude a la atención médica por valor de $53 millones

El Distrito Sur de Florida ha sido proactivo en la persecución del fraude en la atención médica; un delito en el que incurren no pocos cubanos.

Cubano es arrestado en Miami por robo de tarjetas bancarias

El robo de tarjetas bancarias y el fraude financiero parecen estar en aumento entre algunos cubanos en los Estados Unidos. Daciel García Hernández es uno de los cubanos residentes en Miami que presuntamente se dedica a eso.

Brett Chapel: El hombre que huyó a Cuba se declara culpable de estafa por 862.000 dólares

Según reseña AL.com, Bret Chappell admitió haber obtenido fraudulentamente $862,286.55 de sus víctimas en un elaborado esquema delictivo.

Pastor de Miami sentenciado a 4 años de cárcel por fraude de más de $1 millón de dólares

Se descubrió que Floradin también había presentado otro préstamo fraudulento a su nombre, lo que resultó en el desembolso de aproximadamente $336 000 en fondos adicionales del PPP. Floradin admitió haber solicitado de manera fraudulenta más de $1 millón en fondos de asistencia por el COVID-19 y se le ordenó reembolsar $535,996 al gobierno.

Condenados varios cubanos por fraude a préstamos por COVID en Miami

Yunior Barrera Almaguer, cubano de 39 años, quien fue identificado como el líder del complot, fue sentenciado a 87 meses de prisión por dirigir una conspiración para defraudar al PPP de los ingresos de los préstamos

Varios cubanos entre los arrestados por fraude al Seguro en Clínica de Hialeah

Los arrestos se realizaron en relación con el presunto esquema de fraude en dos clínicas dentales en el sur de Florida.

Autoridades locales fueron a buscar a votantes a sus casas para elecciones, denuncian cubanos

Cubanos denunciaron que las autoridades locales ejercieron presión sobre las personas que no querían participar en las votaciones por los candidatos a diputados a la Asamblea.

Arrestan a 3 hombres en la Florida por robar casas de personas mayores

Los hombres supuestamente usaron el sistema judicial civil para robar las propiedades, haciendo las transferencias de propiedad fraudulentas con la ayuda de un delincuente convicto, Michael Dupree.

Cinco cubanos son arrestados en Miami por defraudar a las compañías de seguros

Los investigadores del Departamento de Servicios Financieros de Florida identificaron a los cinco sospechosos como: Ernesto Estrada Rodríguez y Orlando Hernández Gonzalvo, Daylin Acosta, Yasmandi Ortega Montano y Daniel Hernández Brito.

Pastor de la Florida es acusado de robar fondos de su iglesia

El pastor enfrenta cargos de plan organizado para defraudar, fraude, hurto mayor, uso delictivo de información de identificación personal, archivo ilegal de registros de documentos falsos, hurto mayor de un arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y violación de la libertad condicional.

Hispana en Miami es acusada de fraude con fondos COVID-19

La mujer compareció ante un tribunal federal el jueves, dijo Local 10 News, y enfrenta 10 cargos después de que los fiscales la acusaron de financiar un “estilo de vida lujoso” con cientos de miles de dólares en préstamos de ayuda por el COVID-19 obtenidos de manera fraudulenta.

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