La Guardia di Finanza descubrió el esquema tras rastrear movimientos financieros inusuales y transacciones entre empresas fantasmas con sede en Torino y supuestos clientes en Cuba. En realidad, los bienes jamás llegaron a su destino, y las operaciones servían como cortina de humo para esconder ingresos, inflar gastos y eludir impuestos.
Estos casos reflejan una tendencia preocupante en la comunidad, donde algunos individuos recurren a actividades ilícitas para obtener ganancias rápidas, afectando no solo a las compañías de seguros, sino también a los consumidores honestos que enfrentan primas más altas como resultado de estos fraudes.
Este caso ha puesto de manifiesto una red de fraude en la obtención de licencias de seguros en el sur de Florida, generando preocupación sobre la integridad del proceso de licenciamiento y la protección de los consumidores. Las autoridades continúan investigando para identificar a otros posibles implicados y reforzar las medidas contra este tipo de actividades ilícitas.
La clínica, ubicada en 5900 NW 173rd Street, Hialeah, estaba rodeada por una cinta amarilla en la escena del crimen alrededor de las 10 a.m., como se ve en las imágenes de la escena divulgadas en video por CBS News. Momentos después, la policía escoltó a dos mujeres fuera del edificio, una de las cuales fue registrada antes de ser colocada en una patrulla policial.
La investigación sobre el cubano Garcia Marsan comenzó en Miami a principios de este mes cuando las víctimas, una pareja de ancianos de 87 y 82 años, recibieron una llamada de alguien que se hacía pasar por su nieto, diciendo que había tenido un accidente de tráfico y que estaba siendo arrestado por enviar mensajes de texto mientras conducía. El supuesto nieto les pidió que contactaran a un abogado para ayudarlo a salir de la cárcel.
Los arrestados se hacían pasar por abogados de los nietos de las víctimas y les convencían de que necesitaban dinero para fianzas tras supuestos accidentes.
Mensajes de texto, llamadas, redes sociales, geolocalización, Google Timeline,... todo esto y más le está sirviendo a los encargados de hacer cumplir la ley para detectar los fraudes al seguro de autos.
La enfermera Sarah Oakes había conseguido miles de libras esterlinas en concepto de pagos por enfermedad gracias a certificados médicos y referencias fraudulentos, dinero que luego gastó en dos viajes, primero para encontrarse
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.
Si bien factores como el riesgo de desastres naturales y la densidad de tráfico en ciudades como Miami también contribuyen a este incremento en los costos de los seguros de vehículos en Florida.
Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.
El robo de tarjetas bancarias y el fraude financiero parecen estar en aumento entre algunos cubanos en los Estados Unidos. Daciel García Hernández es uno de los cubanos residentes en Miami que presuntamente se dedica a eso.
