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Fraudes

Seis hispanos arrestados en Miami por el llamado «fraude de abuelos»

Los arrestados se hacían pasar por abogados de los nietos de las víctimas y les convencían de que necesitaban dinero para fianzas tras supuestos accidentes.

Tecnología está acabando con el fraude al seguro de autos, pero algunos cubanos aún insisten

Mensajes de texto, llamadas, redes sociales, geolocalización, Google Timeline,... todo esto y más le está sirviendo a los encargados de hacer cumplir la ley para detectar los fraudes al seguro de autos.

Viajes amorosos a Cuba devela en Facebook estafa de enfermera británica

La enfermera Sarah Oakes había conseguido miles de libras esterlinas en concepto de pagos por enfermedad gracias a certificados médicos y referencias  fraudulentos, dinero que luego gastó en dos viajes, primero para encontrarse

Hispana residente en Florida es sentenciada por fraude al Medicare valorado en $192 millones de dólares

Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Elizabeth Hernández, de 45 años, de Miami, firmó miles de órdenes para aparatos ortopédicos y pruebas genéticas médicamente innecesarias para beneficiarios de Medicare con los que nunca habló, ni examinó ni trató.

Cubano residente en Hialeah arrestado por fraude al seguro por fabricar accidentes de autos

Si bien factores como el riesgo de desastres naturales y la densidad de tráfico en ciudades como Miami también contribuyen a este incremento en los costos de los seguros de vehículos en Florida.

Floridanos intentaron estafar al Medicare por $67 millones, pero terminaron en la cárcel

Se estima que entre junio de 2020 y julio de 2021, José Goyos y su equipo presentaron reclamaciones fraudulentas a Medicare por un total de más de $67 millones. De este monto, Medicare pagó más de $52 millones.

Influencer Danielle Miller es sentenciada a cinco años de prisión

La influencer Danielle Miller, de 32 años, radicada en Miami, se había declarado culpable el pasado 6 de marzo de 2023.

Prisión federal para 12 acusados de conspiración en fraude a la atención médica por valor de $53 millones

El Distrito Sur de Florida ha sido proactivo en la persecución del fraude en la atención médica; un delito en el que incurren no pocos cubanos.

Cubano es arrestado en Miami por robo de tarjetas bancarias

El robo de tarjetas bancarias y el fraude financiero parecen estar en aumento entre algunos cubanos en los Estados Unidos. Daciel García Hernández es uno de los cubanos residentes en Miami que presuntamente se dedica a eso.

Brett Chapel: El hombre que huyó a Cuba se declara culpable de estafa por 862.000 dólares

Según reseña AL.com, Bret Chappell admitió haber obtenido fraudulentamente $862,286.55 de sus víctimas en un elaborado esquema delictivo.

Pastor de Miami sentenciado a 4 años de cárcel por fraude de más de $1 millón de dólares

Se descubrió que Floradin también había presentado otro préstamo fraudulento a su nombre, lo que resultó en el desembolso de aproximadamente $336 000 en fondos adicionales del PPP. Floradin admitió haber solicitado de manera fraudulenta más de $1 millón en fondos de asistencia por el COVID-19 y se le ordenó reembolsar $535,996 al gobierno.

Condenados varios cubanos por fraude a préstamos por COVID en Miami

Yunior Barrera Almaguer, cubano de 39 años, quien fue identificado como el líder del complot, fue sentenciado a 87 meses de prisión por dirigir una conspiración para defraudar al PPP de los ingresos de los préstamos

Varios cubanos entre los arrestados por fraude al Seguro en Clínica de Hialeah

Los arrestos se realizaron en relación con el presunto esquema de fraude en dos clínicas dentales en el sur de Florida.

Autoridades locales fueron a buscar a votantes a sus casas para elecciones, denuncian cubanos

Cubanos denunciaron que las autoridades locales ejercieron presión sobre las personas que no querían participar en las votaciones por los candidatos a diputados a la Asamblea.

Arrestan a 3 hombres en la Florida por robar casas de personas mayores

Los hombres supuestamente usaron el sistema judicial civil para robar las propiedades, haciendo las transferencias de propiedad fraudulentas con la ayuda de un delincuente convicto, Michael Dupree.

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