El acusado fue condenado por tres cargos de fraude bancario, 23 cargos de lavado de dinero, un cargo por participar en una transacción monetaria con bienes provenientes de una actividad ilegal específica, y un cargo de conspiración para el lavado de dinero.
Un "empresario" cubano residente en Hialeah, Edelberto Borges Morales, fue arrestado acusado de lavar casi 2 millones de dólares como parte de un esquema...
La mujer fue capturada nuevamente por la Policía de la Ciudad de Miami tras ser identificada en una rueda fotográfica del Departamento del Sheriff de Miami-Dade. Tras negarse a declarar sin la presencia de su abogado, fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.
La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade informó sobre la desmantelación de una red organizada dedicada a acaparar y revender citas...
La Organización de Estados Americanos (OEA), que iba a dirimir entre sus miembros el asunto, teniendo como objetivo obligar al régimen venezolano a que publicara los resultados electorales de las recientes elecciones presidenciales, no logró alcanzar un consenso durante cinco horas de debate.
Según los informes de arresto, el estado se enteró del esquema después de que una auditoría externa de la compañía Pearson VUE, contratada para administrar los exámenes, revelara "múltiples inconsistencias" que sugerían "mala conducta" en el sistema de exámenes.
