El distribuidor exclusivo de puros cubanos en Alemania, ha entrado en un proceso legal de insolvencia y el control de su dinero y propiedades ha sido limitado por un juez.
De acuerdo al medio especializado L´Amateur de Cigar el tribunal de distrito de Waldshut-Tiengen ordenó el miércoles 9 de septiembre la administración preliminar de insolvencia de Fifth Avenue Products Trading-GmbH, el importador exclusivo de los habanos para Alemania, Austria y Polonia.
Debido a problemas financieros, un tribunal de justicia ha intervenido la empresa. El juez ha nombrado a un «administrador provisional» (un experto externo) para supervisar la compañía y evaluar si se puede salvar o si debe liquidarse para pagar las deudas.
También se ha creado un comité preliminar de acreedores, que incluye a un representante del Agentur für Arbeit (agencia de empleo) y al presidente del consejo de empresa de Fith Avenue. que deberá gestionar la continuidad de la compañía, una posible reestructuración o la venta de las operaciones del negocio.
Esta decisión judicial sigue a una carta enviada por Fifth Avenue a sus clientes el 4 de septiembre, informándoles de la suspensión de todos los nuevos pedidos y envíos. La empresa citó una «revisión de cumplimiento y sanciones» relacionada con uno de sus accionistas, lo que llevó a restricciones en sus relaciones bancarias.
Este anuncio llega poco más de un mes después de que el empresario chino naturalizado camboyano Chen Zhi, accionista de Habanos S.A., fuera añadido a la lista de sanciones de la Unión Europea tras medidas similares tomadas por las autoridades estadounidenses y británicas en octubre de 2025
La incorporación de Chen Zhi a la lista negra de la UE representa un cambio importante para las empresas vinculadas a Tabacalera/Habanos: el riesgo, hasta ahora principalmente asociado a sanciones de EE. UU. y Reino Unido, puede ahora ser tenido en cuenta directamente por los bancos que operan en la UE.
Según las últimas cifras disponibles, en 2024 Alemania fue el quinto mercado más grande de Habanos S.A., solo por detrás de China, España, Suiza y el Reino Unido.
El anuncio llega varios meses después de las primeras dificultades bancarias que experimentaron varias empresas dentro del ecosistema Habanos.
En marzo, L’Amateur de Cigare reveló que Fifth Avenue estaba entre las empresas que enfrentaban el cierre unilateral de cuentas bancarias en medio de medidas de precaución tomadas por los bancos en relación con el caso Chen Zhi. En ese momento, informó que ias instituciones financieras habían comenzado a tomar medidas de «reducción de riesgos» , prefiriendo terminar ciertas relaciones comerciales antes que asumir lo que se había convertido en un riesgo legal o reputacional excesivo.
En junio, el sitio web especializado Nicotine Insider informó de que Pacific Cigar Company (PCC), distribuidor exclusivo de Habanos para la región Asia-Pacífico, también había experimentado graves dificultades bancarias tras las sanciones contra Chen Zh
Contactada por L’Amateur de Cigare la empresa cubana Habanos S.A declaró el 9 de septiembre: «Habanos S.A. está trabajando estrechamente con sus socios de distribución a nivel mundial y toma todas las medidas necesarias para salvaguardar la continuidad del negocio, fortalecer la resiliencia de su red de distribución y garantizar la disponibilidad continua de sus productos para aficionados a nivel global. (…) Habanos S.A. no comenta circunstancias específicas ni asuntos empresariales individuales relacionados con empresas dentro de su red de distribución.»
Chen Zhi, de 38 años, fue extraditado de Camboya a China a principios de año y arrestado formalmente el 6 de julio.Chen Zhi es el fundador del conglomerado camboyano Prince Holding Group. A través de una compleja red de empresas fantasma, Zhi adquirió cerca del 28.5% de las acciones de Habanos S.A. (la empresa global que comercializa los puros cubanos). Al tener propiedad en Habanos S.A., también posee una participación indirecta en sus distribuidores regionales exclusivos, incluyendo a la alemana Fifth Avenue.
Chen Zhi fue acusado por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea de liderar una red masiva de ciberestafas (conocidas como «pig butchering» o «matanza de cerdos»), lavado de dinero y trata de personas con fines de trabajos forzados en Camboya. Tras estar prófugo, fue arrestado y extraditado a China, donde actualmente se encuentra encarcelado y podría enfrentar la pena de muerte, según medios asiáticos como el South China Morning Post.
Diversos analistas han estado especulando sobre el impacto que tendrá la situación creada en el abastecimiento de los puros habanos en Europa.
En respuesta, para evitar multas o riesgos legales de cumplimiento , los bancos europeos comenzaron a congelar y cerrar unilateralmente las cuentas bancarias de las empresas ligadas a Habanos, aplicando una estricta política de «eliminación de riesgos»
Al no tener acceso a cuentas bancarias operativas debido a que uno de sus accionistas indirectos está sancionado por lavado de dinero a escala global, Fifth Avenue se vio obligada a paralizar por completo la importación y venta de puros en Alemania, Austria y Polonia. Al quedarse sin ingresos y con las finanzas bloqueadas por el sistema bancario, la empresa no tuvo más remedio que recurrir al tribunal para solicitar la administración judicial provisional.
Es importante aclarar que ni Fifth Avenue ni los puros cubanos en sí están bajo investigación por actividades criminales. La distribuidora alemana es una víctima colateral atrapada en el entramado legal de las masivas estafas financieras y de criptomonedas cometidas por Chen Zhi.
En septiembre de 2022, Chen Zhi estuvo en La Habana como miembro de la delegación del primer ministro camboyano Hun Sen y del que también era asesor personal. En la comitiva era el único no cambodiano nativo. Nació en China en 1987.
Según un reciente trabajo investigativo del medio inglés Financial Times, Prince Group, el conglomerado que Chen había fundado apenas cinco años antes como negocio inmobiliario, había crecido hasta incluir un banco, supermercados y una aerolínea. Se presentaba como un conglomerado multimillonario. En el camino, Chen había acumulado poderosos socios comerciales, incluido el hijo del ministro del Interior de Camboya.
En documentos judiciales de este año, los abogados de Chen afirmaron que su riqueza se debía a una astuta navegación del auge inmobiliario de Camboya. No todo el mundo creía que esos miles de millones se hubieran conseguido honestamente. En mayo de 2020, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Pekín estableció un grupo especial para investigar las supuestas actividades del Grupo Prince como fraude transfronterizo y operación ilegal de juego, según sentencias de tribunales penales chinos. Un portavoz del Grupo Prince afirmó que las acusaciones eran «demostrablemente falsas». Fue en ese momento en que Chen y sus colegas empezaron a pasar más tiempo fuera de Camboya, de acuerdo al periódico londinense.
«Chen tenía un arma secreta en su campaña de encantamientos: Habanos» escribió el Financial en su extenso artículo.
La publicación recordó que el brazo de ventas y marketing del monopolio del puro en Cuba es una empresa conjunta; durante años había sido mitad propiedad del Estado cubano y mitad de la Imperial Tobacco del Reino Unido. En abril de 2020, Imperial Tobacco vendió su participación a un consorcio secreto de inversores con sede en Hong Kong, que posteriormente se reveló que estaban liderados por Chen. Ahora tenía un papel fundamental en uno de los productores de puros más importantes del mundo. Mientras que Chen poseía el 57 por ciento de las acciones del consorcio (equivalente a algo menos de un tercio de Habanos), más de una cuarta parte estaba controlada por el magnate energético chino Zhang Hongwei, cuyo nombre no se había informado previamente en relación con el acuerdo,aseguró el FT.
«Había señales de que Chen se había involucrado ambiciosamente tanto en el negocio como en la relación Camboya-Cuba.» afirmó el medio inglés.Durante esa visita a Cuba se le vió a Chen en las fotos del premier cambodiano con el presidente Miguel Díaz-Canel y con Esteban Lazo el presidente de la Asamblea Nacional.
