Aunque no apunta directamente a una nacionalidad el acuerdo suscrito esta semana entre Rusia y Cuba en la esfera aduanera podría afectar sensiblemente a la comunidad cubana en aquel país ya que aunque relativamente pequeña, su flujo constante de viajeros y trabajadores informales la convierte en una de las principales redes de envío de remesas en efectivo y mercancía, las conocidas «mulas» , hacia la isla.
Medios de la nación euroasiática se hicieron eco de un acuerdo entre el Servicio Federal de Aduanas de Rusia y el Banco Central de Cuba para combatir el lavado de capitales y que permitirá el intercambio de información sobre efectivo e instrumentos monetarios trasladados por individuos entre países.
Las cuestiones sobre el origen de los fondos transportados a través de la frontera se convertirán en un área separada de interacción entre las autoridades aduaneras rusas y el Banco Central de Cuba. El acuerdo se firmó tras una reunión de trabajo en Moscú, informó el Servicio Federal de Aduanas de Rusia . «Las partes tienen la intención de utilizar el intercambio de información para identificar transacciones sospechosas¨ señaló el portal http://www.tks.ru, el principal sitio informativo sobre aduanas y comercio exterior en Rusia.
El documento prevé cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su tema es el movimiento transfronterizo de efectivo e instrumentos monetarios por parte de particulares.
La interacción declarada está principalmente relacionada con el control de los valores financieros transportados. La declaración oficial no menciona nuevas normas para transferencias bancarias convencionales, cambios en los límites de moneda para pasajeros ni la introducción de pagos adicionales por cruzar la frontera.
Según el comunicado oficial, el acuerdo sienta las bases para la transferencia de información sobre dinero e instrumentos monetarios que se mueven entre Rusia y Cuba. El intercambio también debe incluir información sobre el origen de los mismos.
La agencia espera que la cooperación permita identificar el movimiento ilegal de fondos y detener los esquemas criminales de manera oportuna. Vincula este mecanismo con la implementación de las obligaciones internacionales de ambos países bajo las recomendaciones del GAFI: el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales.
La prensa oficial cubana aún no había informado sobre tan importante acuerdo
Según el reporte, en caso de declaración falsa o falta de información, las autoridades competentes deberían poder solicitar datos sobre el origen del dinero y el uso previsto. La información obtenida debe estar disponible para las unidades de inteligencia financiera, y aduanas, migración y otras autoridades deben coordinar su trabajo.
Es con la implementación de las recomendaciones del GAFI que el servicio ruso asocia el nuevo acuerdo con la parte cubana, citó la plataforma TKS.
La parte rusa estuvo representada por la subdirectora del Servicio Federal de Aduanas, Tatyana Merkushova y la cubana por el jefe de la Dirección General de Investigación y Operaciones Financieras del Banco Central, Fernando Luis Camejo de la Rosa.
Los participantes destacaron la cooperación a largo plazo para contrarrestar transacciones financieras sospechosas y blanqueo de capitales. La fecha de inicio de la solicitud ni los procedimientos detallados para la transferencia de datos no se revelan en el comunicado del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, precisó la publicación moscovita.
Vinculado a esta información el Diario Las Américas recordó que el Banco Central Ruso prolongó hasta marzo de 2027 las limitaciones para retirar divisas en efectivo vigentes en el país desde 2022.
Para los particulares que tenían depósitos anteriores al 9 de marzo de 2022, se mantiene un máximo de 10.000 dólares o su equivalente en euros, sujeto a las condiciones fijadas por el regulador.
También existe un límite a la salida física de divisas. La normativa rusa prohíbe exportar efectivo en moneda extranjera por encima del equivalente a 10.000 dólares, salvo autorización específica.
El periódico de Miami recordó que en Cuba la legislación vigente ya impone un control de los flujos de efectivo. La Resolución 124/2020 del Banco Central establece que la entrada al país de moneda libremente convertible es libre, pero hay que declarar las cantidades superiores a 5.000 dólares o su equivalente, la misma cantidad que puede sacarse del país.
Para extraer una cantidad mayor, se necesita autorización del presidente del BCC y acreditar documentalmente su adquisición lícita.
El diario de habla hispana también mencionó que en abril de 2025, el banco ruso Novikombank, filial del conglomerado estatal Rostec, firmó acuerdos con el BCC
y dos bancos comerciales cubanos para ampliar los pagos en rublos. El banco ruso afirmó que ya permitía transferencias entre empresas y envíos de dinero de particulares a Cuba, y que los pagos por bienes y servicios mediante cuentas bancarias cubanas habían aumentado un 42% durante el año anterior.
«El acuerdo no prohíbe las remesas ni modifica los límites de efectivo vigentes, pero crea un mecanismo de vigilancia cruzada que afecta directamente a los miles de cubanos que llevan dólares o euros en mano desde Rusia para sostener a sus familias en la isla» dijo por su lado el medio alternativo Cibercuba.
No existe una cifra oficial única y consolidada debido al alto grado de irregularidad migratoria, pero las estimaciones más recientes sitúan la comunidad cubana en Rusia entre 5.000 y más de 25.000 personas, dependiendo de si se cuentan únicamente los residentes legales o también los trabajadores irregulares, turistas varados y los reclutados por el ejército en la invasión a Ucrania.
