Golpe a las estafas del amor: caen 28 sospechosos en Ghana y Nigeria y Meta cierra 3,7 millones de cuentas
La operación, liderada por Ghana con apoyo del Reino Unido y el FBI, identificó a 117 posibles víctimas de trata obligadas a trabajar en los centros de estafa. Se hallaron fondos congelables por unos 11 millones de dólares.
Una operación internacional contra el fraude en internet terminó con 28 presuntos estafadores detenidos en Ghana y Nigeria, sospechosos de engañar a víctimas británicas y estadounidenses con estafas románticas y de inversión. La acción, desarrollada entre el 6 y el 9 de octubre, fue coordinada desde Londres por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), según informaron LBC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La mayor redada ocurrió en Sasaabi, un suburbio de Accra, la capital de Ghana. Allí fueron detenidas 19 personas y se incautaron 303 dispositivos electrónicos. Las autoridades identificaron además a 117 posibles víctimas de trata de personas, que esperan ser repatriadas a Nigeria. En el estado de Delta, en Nigeria, hubo otros nueve arrestos y se decomisaron seis computadoras portátiles, 35 teléfonos y 12 routers.
La operación también permitió localizar unos 11 millones de dólares, alrededor de 8,3 millones de libras, en fondos que podrían ser congelados. A finales de septiembre, las autoridades ghanesas ya habían hecho decenas de arrestos en otros seis lugares, donde identificaron a 34 posibles víctimas de trata, según Our Homeland Ghana.
Una semana de trabajo en Londres
La NCA organizó en Londres una «semana conjunta de desarticulación» a la que asistieron más de 100 representantes de agencias policiales y empresas tecnológicas. La operación fue liderada por la Autoridad de Ciberseguridad de Ghana, con apoyo de la NCA, el Servicio de Policía de Ghana, el FBI y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
Las empresas tecnológicas eliminaron más de 3,7 millones de cuentas vinculadas a estafas. Meta, que coordinó la participación del sector privado, cerró perfiles usados para el fraude romántico. También participaron Google, Microsoft, OpenAI, Adobe, Binance, Coinbase y Starlink, entre otras compañías.
Del romance a la inversión falsa
Nick Sharp, subdirector de fraude de la NCA, explicó que el fraude de inversión contra víctimas británicas proviene principalmente del extranjero y de África Occidental. Según Sharp, los estafadores usan con frecuencia el engaño romántico como puerta de entrada: primero ganan la confianza de la víctima y después le presentan supuestas oportunidades de inversión.
Las investigaciones apuntan a delitos que incluyen fraude romántico, fraude de inversión, extorsión sexual y suplantación de identidad.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva, dijo que las detenciones y el cierre de cuentas «son solo el comienzo». La fiscal federal Jeanine Pirro señaló que el fraude transnacional exige una respuesta coordinada, porque las redes criminales operan más allá de las fronteras nacionales.
[FUENTES]
Daily Mail, «West African ‘romance scammers’ who were ‘targeting lonely British pensioners’ are arrested in London-led sting», https://www.dailymail.com/news/article-16206515/West-African-romance-scammers-arrested.html
LBC, «Dozens arrested in West Africa amid international crackdown on romance scams targeting Britons», https://www.lbc.co.uk/article/dozens-arrested-west-africa-crackdown-romance-scams-5HjdjrH_2/
Our Homeland Ghana, «28 arrested as 3.7m scam accounts taken down in scam crackdown», https://ourhomelandghana.com/28-arrested-as-3-7m-scam-accounts-taken-down-in-scam-crackdown
