Una pareja de origen cubano fue arrestada en el sur de Florida acusada de participar en un esquema de fraude que habría dejado pérdidas superiores a los 200,000 dólares durante casi tres años, según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
Los detenidos fueron identificados como Maria Blasco Diaz, de 64 años, y su esposo Antonio Diaz, de 65, quienes enfrentan múltiples cargos relacionados con fraude organizado, gran hurto y emisión de cheques sin fondos, señala Local 10 News.
De acuerdo con el informe de arresto, la investigación comenzó tras denuncias presentadas por personas cercanas al matrimonio, incluyendo amistades de larga data. Las víctimas acusaron a la pareja de ofrecer relojes de lujo, joyas y paquetes de viaje a precios muy por debajo del mercado, productos que nunca fueron entregados.
El esquema habría comenzado en 2022, cuando Maria Blasco Diaz promocionó relojes Rolex con supuestos descuentos del 50% bajo una oferta dirigida a “amigos y familiares”. Para ello, utilizaba como respaldo el trabajo de su esposo en una joyería, lo que generaba confianza entre los compradores.
Según las autoridades, las víctimas entregaron depósitos por múltiples relojes, acumulando cerca de 139,000 dólares. Con el paso de los meses, la acusada ofrecía explicaciones para justificar los retrasos, alegando problemas de envío, errores en tiendas o supuestos controles de calidad.
El fraude no se limitó a productos de lujo. Los investigadores señalaron que la pareja también ofreció viajes con descuentos, incluyendo un crucero en el Odyssey of the Seas de Royal Caribbean programado para julio de 2023. Por este concepto, las víctimas pagaron más de 44,000 dólares, pero nunca recibieron confirmación ni documentación de viaje.
A medida que se acercaba la fecha de salida, Maria Blasco Diaz dejó de responder con claridad y posteriormente aseguró que las reservas habían fallado debido a problemas con un contacto dentro de la empresa. En algunos casos, emitió cheques de reembolso que fueron rechazados por fondos insuficientes.
El informe policial indica que los cheques fueron emitidos desde una cuenta bancaria recientemente abierta, con un depósito mínimo y sin fondos adicionales, lo que refuerza la hipótesis de fraude deliberado.
En total, las autoridades estiman que la pareja recaudó 200,259.85 dólares sin entregar los bienes o servicios prometidos ni devolver el dinero.
Durante un interrogatorio, Maria Blasco Diaz admitió su responsabilidad en los hechos y aseguró que su esposo no estaba involucrado. Sin embargo, Antonio Diaz también fue arrestado y enfrenta cargos en el caso.
Ambos comparecieron ante un juez, quien fijó una fianza de 35,000 dólares para cada uno. Además, se les ordenó no tener contacto con las víctimas y cumplir con una “Nebbia hold”, una medida que obliga a demostrar que el dinero utilizado para pagar la fianza proviene de fuentes legales.
Las autoridades no descartan que existan más afectados y han pedido a cualquier persona que haya tenido contacto con la pareja en circunstancias similares que se comunique con Miami-Dade Crime Stoppers.
