EFE<\/a> dice que el caso fue investigado por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones, BFI, que determin\u00f3 que la familia residente en Miami result\u00f3 afectada por 5 millones, debido a las triqui\u00f1uelas de este \u00abNi\u00f1o\u00bb.<\/p>\n\n\n\nLa familia residente en Miami, dijo la fiscal\u00eda, era cliente de dicho banco de inversi\u00f3n suizo y fueron identificados como J.R. y V.R., casados, y A.R., el hijo de ambos, los cuales colocaron m\u00e1s de 11 millones de d\u00f3lares de la fortuna familiar en varias cuentas de inversi\u00f3n en UBS en EE.UU. a partir del 2012 y hasta el 2017.<\/p>\n\n\n\n
Ese dinero, acumulado durante 5 a\u00f1os fue del que presuntamente se apoder\u00f3 y estaf\u00f3 Ni\u00f1o, quien compareci\u00f3 por primera vez ante la justicia estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan revela EFE, en la vista oral se conoci\u00f3 que la estafa de 5 millones de d\u00f3lares a la familia residente en Miami, involucra tambi\u00e9n supuestas operaciones de compra de tierras en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
El presunto estafador, de 56 a\u00f1os de edad, reside en Weston, Florida.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los documentos judiciales del caso, Ni\u00f1o se encarg\u00f3 de supervisar y administrar las cuentas de la familia desde 2012 y hasta 2020, como asesor financiero en una sucursal de UBS Financial Services Inc. en Miami. Si es hallado culpable pudiera enfrentar una pena m\u00e1xima de veinte a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n
Fueron 62 las transferencias no autorizadas hechas por Ni\u00f1o desde tres cuentas de UBS pertenecientes a las v\u00edctimas por m\u00e1s de 5,83 millones de d\u00f3lares. Las transferencias fueron hechas entre mayo de 2014 hasta febrero de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Ni\u00f1o adem\u00e1s falsific\u00f3 la firma de sus clientes, indispensable requisito para llevar a cabo el esquema de fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
No contento con eso, \u00abhizo declaraciones materialmente falsas y fraudulentas a sus v\u00edctimas y ocult\u00f3 y omiti\u00f3 hechos materiales, incluida la tergiversaci\u00f3n del verdadero rendimiento, saldo y tasa de rendimiento de las cuentas que administraba,\u00bb se\u00f1ala el comunicado de la fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La falsificaci\u00f3n de las firmas fueron vistas tambi\u00e9n en documentos destinados a autorizar transferencias fuera de las cuentas. La fiscal\u00eda a\u00f1adi\u00f3 que \u00abprepar\u00f3 un contrato de compra de tierras en Colombia fraudulento y falsific\u00f3 la firma de una de las v\u00edctimas.\u00bb<\/p>\n\n\n\n
\u00bfSuficiente? Ni tanto. Ni\u00f1o \u00abprepar\u00f3 estados de cuenta de UBS fraudulentos y estados de revisi\u00f3n de clientes, que inflaron falsamente el saldo y el valor de las cuentas de las v\u00edctimas,\u00bb seg\u00fan la informaci\u00f3n dada a conocer por la Fiscal\u00eda y que incluye tambi\u00e9n este otro delito: elimin\u00f3 uno de los correos electr\u00f3nicos de una de las v\u00edctimas con el fin de que no recibiera notificaciones por correo electr\u00f3nico de UBS sobre transferencias no autorizadas.<\/p>\n\n\n\n
El dinero, seg\u00fan se\u00f1ala la Fiscal\u00eda ya casi ni existe, pues Ni\u00f1o dilapid\u00f3 unos 4,6 millones de d\u00f3lares de los 5,83 que se rob\u00f3 viviendo la vida loca con mujeres \u00abcon las que ten\u00eda relaciones amorosas, desde peque\u00f1os regalos a vacaciones, autos de lujo y un apartamento en Colombia,\u00bb indica EFE.<\/p>\n\n\n\n
Otro mill\u00f3n 200 mil d\u00f3lares lo utiliz\u00f3 para reponer el dinero de otro cliente del que previamente hab\u00eda hecho uso para beneficio personal, por lo cual a la familia residente en Miami estafada no le qued\u00f3 ni un d\u00f3lar en el banco.<\/p>\n\n\n\n
tal vez quieras leer: Mujer en EEUU era millonaria y se enter\u00f3 de chifle<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Un exasesor financiero de UBS Group en Florida, identificado como Germ\u00e1n Ni\u00f1o, fue acusado ante un tribunal federal de EE.UU. debido a su participaci\u00f3n en una estafa por m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares de la que fue v\u00edctima una familia residente en Miami. Un comunicado de la Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Florida del […]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":85810,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[11024],"tags":[4309,2462,12428,256,12427],"class_list":{"0":"post-85802","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias-de-miami","8":"tag-estafadores","9":"tag-estafas","10":"tag-german-nino","11":"tag-miami","12":"tag-ubs-group"},"acf":[],"yoast_head":"\n
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