{"id":84929,"date":"2022-01-12T13:31:59","date_gmt":"2022-01-12T18:31:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=84929"},"modified":"2022-01-12T13:32:02","modified_gmt":"2022-01-12T18:32:02","slug":"arrestan-hombre-en-miami-por-fraude-de-100-millones-al-seguro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/arrestan-hombre-en-miami-por-fraude-de-100-millones-al-seguro\/","title":{"rendered":"Arrestan hombre en Miami por fraude de 100 millones al seguro"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vali\u00e9ndose entre otros viejos trucos, el del choque de automoviles, este hombre y otros doce m\u00e1s incurrieron en un millonario fraude al seguro<\/h2>\n\n\n\n<p>Un und\u00e9cimo acusado, de trece individuos que fueron arrestados por fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, lavado de dinero y esquema de soborno, por valor de $100 millones de d\u00f3lares al Sistema de Salud de los EE.UU. fue arrestado en Miami, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/us-attorney-announces-arrest-13-individuals-100-million-healthcare-fraud-money?s=09\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">indic\u00f3 la Fiscal\u00eda<\/a> General de los EE.UU. al anunciar hoy mi\u00e9rcoles el arresto de 13 personas por este delito de fraude al seguro.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abAlexander Gulkarov, fue arrestado en Miami, Florida, y est\u00e1 programado para comparecer ante un juez de primera instancia de los EE. UU. en el Distrito Sur de Florida m\u00e1s tarde hoy,\u00bb indic\u00f3 la Fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los acusados por el fraude al seguro es un oficial de polic\u00eda de la polic\u00eda de Nueva York; pero hay m\u00e9dicos y abogados tambi\u00e9n. Todos est\u00e1n siendo acusados de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, lavado de dinero, soborno y otros delitos en uno de los mayores fraudes de seguros de autom\u00f3viles vistos en la historia de los EE.UU.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Florida?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Florida<\/a><br><br>&quot;An eleventh defendant, Alexander Gulkarov, was arrested in Miami, Florida, and is scheduled to appear before a U.S. Magistrate Judge in the Southern District of Florida later today.&quot;<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/OperationOrangeJuice?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#OperationOrangeJuice<\/a><a href=\"https:\/\/t.co\/Y1rBdcOv63\">https:\/\/t.co\/Y1rBdcOv63<\/a><\/p>&mdash; Matt Fleming (@Matt_Fleming321) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/Matt_Fleming321\/status\/1481324056733491202?ref_src=twsrc%5Etfw\">January 12, 2022<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Michael J. Driscoll, Subdirector a cargo de la Oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (&#8216;FBI&#8217;), Miriam A. Rocah, Westchester El Fiscal de Distrito del Condado, Kevin P. Bruen, Superintendente de la Polic\u00eda del Estado de Nueva York (&#8216;NYSP&#8217;), y Keechant Sewell, Comisionado del Departamento de Polic\u00eda de la Ciudad de Nueva York (&#8216;NYPD&#8217;), anunciaron la revelaci\u00f3n de dos acusaciones contra 13 personas por el delito de fraude al seguro: incluido el oficial de polic\u00eda de la polic\u00eda de Nueva York, y varios m\u00e9dicos con licencia, adem\u00e1s de un abogado, y otras personas m\u00e1s, en relaci\u00f3n con un esquema de fraude de seguro de autom\u00f3viles de $ 100 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>De los 13 acusados, ocho est\u00e1n acusados \u200b\u200ben una acusaci\u00f3n que detalla conspiraciones para cometer fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica (seguro de salud), lavado de dinero, soborno y obstrucci\u00f3n, declaraciones falsas a las autoridades federales y robo de identidad agravado. <\/p>\n\n\n\n<p>De esos acusados, diez fueron arrestados esta ma\u00f1ana en Nueva York y Nueva Jersey y est\u00e1n programados para comparecer ante la magistrada estadounidense Barbara Moses en la corte federal de Manhattan m\u00e1s tarde hoy. <\/p>\n\n\n\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"100%\" height=\"600\" src=\"https:\/\/www.docdroid.net\/hkYxHIl\/us-v-alexander-gulkarov-et-al-indictment-22cr20-pdf\" frameborder=\"0\" allowtransparency allowfullscreen><\/iframe>\n\n\n\n<p>El fiscal federal Damian Williams dijo: <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSe alega que los trece acusados \u200b\u200ben las acusaciones de hoy perpetraron colectivamente uno de los fraudes de seguros sin culpa m\u00e1s grandes de la historia. Al llevar a cabo su esquema masivo, entre otros m\u00e9todos, presuntamente sobornaron a operadores del 911, empleados de hospitales y otros para obtener informaci\u00f3n confidencial sobre v\u00edctimas de accidentes automovil\u00edsticos. Con esta informaci\u00f3n, luego pusieron en peligro a las v\u00edctimas al someterlas a procedimientos m\u00e9dicos innecesarios y, a menudo, dolorosos, para facturar en exceso de manera fraudulenta a las compa\u00f1\u00edas de seguros. Los esquemas que explotan las leyes de seguros sin culpa, que ir\u00f3nicamente existen para hacer que los seguros sean m\u00e1s asequibles, tambi\u00e9n resultan en costos m\u00e1s altos y cargan injustamente a todos los consumidores en el mercado de seguros de autom\u00f3viles\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, se\u00f1al\u00f3: \u201cLos esquemas de accidentes sin culpa, como el que se alega hoy, pueden costar a las compa\u00f1\u00edas de seguros millones de d\u00f3lares en pagos a m\u00e9dicos y cl\u00ednicas que brindan servicios falsos o innecesarios a v\u00edctimas involuntarias de accidentes. Este costo casi siempre se pasa a los consumidores de seguros privados o programas subsidiados establecidos para ayudar a los necesitados. Este es un juego peligroso en el que las sanciones incluyen cargos penales federales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiscal de distrito del condado de Westchester, Miriam A. Rocah, expres\u00f3: <\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste caso es un ejemplo perfecto de c\u00f3mo las fuerzas del orden p\u00fablico federales, estatales y locales trabajan en asociaci\u00f3n para investigar y acabar con dos organizaciones criminales que supuestamente defraudaron a las compa\u00f1\u00edas de seguros y explotaron a las personas vulnerables al someterlas a abusos innecesarios, tratamientos m\u00e9dicos da\u00f1inos y, a veces, dolorosos, en aras de la codicia y el beneficio. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a quienes manipulan el sistema de seguros del que dependen tantas personas, especialmente cuando los presuntos perpetradores son profesionales que presuntamente violaron los juramentos que hicieron para servir y proteger\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El superintendente de la polic\u00eda estatal, Kevin P. Bruen, agreg\u00f3: \u201cEstas acusaciones son el resultado de a\u00f1os de trabajo de investigaci\u00f3n y no podr\u00edan haber tenido \u00e9xito sin la colaboraci\u00f3n entre las fuerzas del orden p\u00fablico federales, estatales y locales. Nuestra investigaci\u00f3n descubri\u00f3 un esquema complejo a gran escala que result\u00f3 en millones de d\u00f3lares en reclamos de seguros fraudulentos. Este tipo de fraude impacta a todo el sistema y genera mayores costos para las empresas y los asegurados. Felicito a nuestros miembros y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su trabajo en este caso, y estamos enviando un mensaje claro de que no toleraremos el fraude en ning\u00fan nivel\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Antecedentes de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Desde 2017, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el FBI y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester han estado investigando varias organizaciones criminales involucradas en un esquema generalizado de fraude y soborno en el cuidado de la salud que utiliz\u00f3 el sistema no- R\u00e9gimen de seguro de autom\u00f3vil de culpa para ganar millones<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La acusaci\u00f3n contra Gulkarov<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Acusaci\u00f3n de Gulkarov acusa a ocho individuos (los \u201cConspiradores de Gulkarov\u201d) de participar en un esquema para explotar las Leyes de No Culpabilidad. Como parte del esquema, los Conspiradores de Gulkarov pose\u00edan y controlaban de manera fraudulenta m\u00e1s de una docena de corporaciones profesionales m\u00e9dicas, incluidas las pr\u00e1cticas m\u00e9dicas, de acupuntura y quiropr\u00e1ctica, pagando a profesionales m\u00e9dicos con licencia para que usaran sus licencias para incorporar las corporaciones profesionales (colectivamente, el \u201cGulkarov Cl\u00ednicas\u201d). Los conspiradores de Gulkarov defraudaron a\u00fan m\u00e1s a las compa\u00f1\u00edas de seguros de autom\u00f3viles al facturar a las compa\u00f1\u00edas de seguros por tratamientos m\u00e9dicos innecesarios, da\u00f1inos y excesivos y al mentir bajo juramento a los representantes de las compa\u00f1\u00edas de seguros.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Conspiradores de Gulkarov promovieron el esquema a trav\u00e9s del soborno. Los Conspiradores de Gulkarov pagaron cientos de miles de d\u00f3lares a los co-conspiradores (los &#8216;Corredores&#8217;), quienes usaron este dinero para sobornar a los operadores del 911, empleados de hospitales y otros para obtener informaci\u00f3n confidencial sobre v\u00edctimas de accidentes automovil\u00edsticos. Luego, los<em> runners<\/em> usaron esta informaci\u00f3n para contactar a las v\u00edctimas de accidentes automovil\u00edsticos, mentirles e inducirlas a buscar tratamiento m\u00e9dico en, entre otros lugares, las Cl\u00ednicas Gulkarov.<\/p>\n\n\n\n<p>Los conspiradores de Gulkarov lavaron las ganancias del esquema de fraude a trav\u00e9s de bufetes de abogados, entidades de cobro de cheques y compa\u00f1\u00edas ficticias, y usaron el dinero para pagar autos de lujo, relojes y vacaciones. Luego, cuando ciertos miembros de la conspiraci\u00f3n se enteraron de que estaban bajo investigaci\u00f3n penal federal, obstruyeron la justicia al fabricar documentos, mentir a las fuerzas del orden y cometer perjurio ante un gran jurado federal.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Los trece encausados<\/h4>\n\n\n\n<p>ALEXANDER GULKAROV, alias \u201cPeque\u00f1o Alex\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de Ley de Viajes, conspiraci\u00f3n de obstrucci\u00f3n, robo de identidad agravado<\/p>\n\n\n\n<p>(42 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ROMAN ISRA\u00cdLOV<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes, robo de identidad agravado<\/p>\n\n\n\n<p>(37 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>PETER KHAIMOV, alias \u201cPeter Khaim\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes, robo de identidad agravado<\/p>\n\n\n\n<p>(37 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ANTONIO DIPIETRO<\/p>\n\n\n\n<p>conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes; conspiraci\u00f3n de obstrucci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>(40 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ROLANDO CHUMACEIRO, alias \u201cChuma\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica<\/p>\n\n\n\n<p>(10 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>MARCELO QUIROGA<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica<\/p>\n\n\n\n<p>(10 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ROBERT WISNICKI<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de obstrucci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<p>(25 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ALBERTO ARONOV<\/p>\n\n\n\n<p>Declaraciones falsas<\/p>\n\n\n\n<p>(5 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>Acusaci\u00f3n de Pierre<\/p>\n\n\n\n<p>BRADLEY PIERRE<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero, conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes, robo de identidad agravado<\/p>\n\n\n\n<p>(37 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>MARVIN MOY<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/p>\n\n\n\n<p>(30 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>William Weiner<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de fraude de atenci\u00f3n m\u00e9dica, conspiraci\u00f3n de lavado de dinero<\/p>\n\n\n\n<p>(30 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ARTURO BOGORAZ<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes<\/p>\n\n\n\n<p>(5 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p>ANDREW PRIME<\/p>\n\n\n\n<p>Conspiraci\u00f3n de la Ley de Viajes<\/p>\n\n\n\n<p>(5 a\u00f1os)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>tal vez quieras leer: <a href=\"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/fiscalia-revela-nuevas-evidencias-en-caso-contra-camionero-cubano\/\" target=\"_blank\" 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