{"id":262419,"date":"2026-11-15T13:51:23","date_gmt":"2026-11-15T17:51:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=262419"},"modified":"2026-11-15T13:51:28","modified_gmt":"2026-11-15T17:51:28","slug":"atencion-mulas-trasatlanticas-rusia-y-cuba-firman-acuerdo-para-vigilancia-cruzada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/atencion-mulas-trasatlanticas-rusia-y-cuba-firman-acuerdo-para-vigilancia-cruzada\/","title":{"rendered":"Atenci\u00f3n \u00abmulas\u00bb trasatl\u00e1nticas: Rusia y Cuba firman acuerdo para vigilancia cruzada"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque no apunta directamente a una nacionalidad el acuerdo suscrito esta semana entre Rusia y Cuba en la esfera aduanera podr\u00eda afectar sensiblemente a la comunidad cubana en aquel pa\u00eds ya que aunque relativamente peque\u00f1a, su flujo constante de viajeros y trabajadores informales la convierte en una de las principales redes de env\u00edo de remesas en efectivo y mercanc\u00eda, las conocidas \u00abmulas\u00bb , hacia<a href=\"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/conviasa-reanudara-vuelos-caracas-la-habana-el-13-de-noviembre-con-combustible-restringido-en-cuba\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> la isla.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Medios de la naci\u00f3n euroasi\u00e1tica se hicieron eco de un acuerdo entre el Servicio Federal de Aduanas de Rusia y el Banco Central de Cuba&nbsp; para combatir el lavado de capitales y que&nbsp; permitir\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n sobre efectivo e instrumentos monetarios trasladados por individuos entre pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cuestiones sobre el origen de los fondos transportados a trav\u00e9s de la frontera se convertir\u00e1n en un \u00e1rea separada de interacci\u00f3n entre las autoridades aduaneras rusas y el Banco Central de Cuba. El acuerdo se firm\u00f3 tras una reuni\u00f3n de trabajo en Mosc\u00fa, inform\u00f3 el Servicio Federal de Aduanas de Rusia\u00a0. \u00abLas partes tienen la intenci\u00f3n de utilizar el intercambio de informaci\u00f3n para identificar transacciones sospechosas\u00a8 se\u00f1al\u00f3 el portal\u00a0<a href=\"http:\/\/www.tks.ru,\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.tks.ru,<\/a>\u00a0el principal sitio informativo sobre aduanas y comercio exterior en Rusia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El documento prev\u00e9 cooperaci\u00f3n en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Su tema es el movimiento transfronterizo de efectivo e instrumentos monetarios por parte de particulares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La interacci\u00f3n declarada est\u00e1 principalmente relacionada con el control de los valores financieros transportados. La declaraci\u00f3n oficial no menciona nuevas normas para transferencias bancarias convencionales, cambios en los l\u00edmites de moneda para pasajeros ni la introducci\u00f3n de pagos adicionales por cruzar la frontera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el comunicado oficial, el acuerdo sienta las bases para la transferencia de informaci\u00f3n sobre dinero e instrumentos monetarios que se mueven entre Rusia y Cuba. El intercambio tambi\u00e9n debe incluir informaci\u00f3n sobre el origen de los mismos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agencia espera que la cooperaci\u00f3n permita identificar el movimiento ilegal de fondos y detener los esquemas criminales de manera oportuna. Vincula este mecanismo con la implementaci\u00f3n de las obligaciones internacionales de ambos pa\u00edses bajo las recomendaciones del GAFI: el Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre Blanqueo de Capitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prensa oficial cubana a\u00fan no hab\u00eda informado sobre tan importante acuerdo<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el reporte, en caso de declaraci\u00f3n falsa o falta de informaci\u00f3n, las autoridades competentes deber\u00edan poder solicitar datos sobre el origen del dinero y el uso previsto. La informaci\u00f3n obtenida debe estar disponible para las unidades de inteligencia financiera, y aduanas, migraci\u00f3n y otras autoridades deben coordinar su trabajo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es con la implementaci\u00f3n de las recomendaciones del GAFI que el servicio ruso asocia el nuevo acuerdo con la parte cubana, cit\u00f3 la plataforma TKS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La parte rusa estuvo representada por la subdirectora del Servicio Federal de Aduanas, Tatyana Merkushova y la cubana por\u00a0 el jefe de la Direcci\u00f3n General de Investigaci\u00f3n y Operaciones Financieras del Banco Central, Fernando Luis Camejo de la Rosa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los participantes destacaron la cooperaci\u00f3n a largo plazo para contrarrestar transacciones financieras sospechosas y blanqueo de capitales. La fecha de inicio de la solicitud ni los procedimientos detallados para la transferencia de datos no se revelan en el comunicado del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, precis\u00f3 la publicaci\u00f3n moscovita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vinculado a esta informaci\u00f3n\u00a0 el Diario Las Am\u00e9ricas record\u00f3 que el Banco Central Ruso prolong\u00f3\u00a0\u00a0hasta marzo de 2027 las limitaciones para retirar divisas en efectivo vigentes en el pa\u00eds desde 2022.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para los particulares que ten\u00edan dep\u00f3sitos anteriores al 9 de marzo de 2022, se mantiene un m\u00e1ximo de 10.000 d\u00f3lares o su equivalente en euros, sujeto a las condiciones fijadas por el regulador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n existe un l\u00edmite a la salida f\u00edsica de divisas. La normativa rusa proh\u00edbe exportar efectivo en moneda extranjera por encima del equivalente a 10.000 d\u00f3lares, salvo autorizaci\u00f3n espec\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El peri\u00f3dico de Miami record\u00f3 que en Cuba la legislaci\u00f3n vigente ya impone un control de los flujos de efectivo. La Resoluci\u00f3n 124\/2020 del Banco Central establece que la entrada al pa\u00eds de moneda libremente convertible es libre, pero hay que declarar las cantidades superiores a 5.000 d\u00f3lares o su equivalente, la misma cantidad que puede sacarse del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para extraer una cantidad mayor, se necesita autorizaci\u00f3n del presidente del BCC y acreditar documentalmente su adquisici\u00f3n l\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El diario de habla hispana tambi\u00e9n mencion\u00f3 que en abril de 2025, el banco ruso Novikombank, filial del conglomerado estatal Rostec, firm\u00f3 acuerdos con el BCC<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">y dos bancos comerciales cubanos para ampliar los pagos en rublos. El banco ruso afirm\u00f3 que ya permit\u00eda transferencias entre empresas y env\u00edos de dinero de particulares a Cuba, y que los pagos por bienes y servicios mediante cuentas bancarias cubanas hab\u00edan aumentado un 42% durante el a\u00f1o anterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEl acuerdo no proh\u00edbe las remesas ni modifica los l\u00edmites de efectivo vigentes, pero crea un mecanismo de vigilancia cruzada que afecta directamente a los miles de cubanos que llevan d\u00f3lares o euros en mano desde Rusia para sostener a sus familias en la isla\u00bb dijo por su lado el medio alternativo Cibercuba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No existe una cifra oficial \u00fanica y consolidada debido al alto grado de irregularidad migratoria, pero las estimaciones m\u00e1s recientes sit\u00faan la comunidad cubana en Rusia entre 5.000 y m\u00e1s de 25.000 personas, dependiendo de si se cuentan \u00fanicamente los residentes legales o tambi\u00e9n los trabajadores irregulares, turistas varados y los reclutados por el ej\u00e9rcito en la invasi\u00f3n a Ucrania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Medios de la naci\u00f3n euroasi\u00e1tica se hicieron eco de un acuerdo entre el Servicio Federal de Aduanas de Rusia y el Banco Central de Cuba\u00a0 para combatir el lavado de capitales y que\u00a0 permitir\u00e1 el intercambio de informaci\u00f3n sobre efectivo e instrumentos monetarios trasladados por individuos entre 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