{"id":237899,"date":"2026-03-12T12:20:06","date_gmt":"2026-03-12T16:20:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=237899"},"modified":"2026-03-12T12:20:18","modified_gmt":"2026-03-12T16:20:18","slug":"red-de-fraude-con-tarjetas-de-credito-en-florida-termina-con-cinco-condenas-federales-dos-cubanos-involucrados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/red-de-fraude-con-tarjetas-de-credito-en-florida-termina-con-cinco-condenas-federales-dos-cubanos-involucrados\/","title":{"rendered":"Red de fraude con tarjetas de cr\u00e9dito en Florida termina con cinco condenas federales; dos cubanos involucrados"},"content":{"rendered":"\n<p>Una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de cr\u00e9dito y lavado de dinero en el sur de Florida fue desarticulada tras una investigaci\u00f3n federal que culmin\u00f3 con la sentencia de cinco implicados, entre ellos ciudadanos cubanos, responsables de generar m\u00e1s de 3,5 millones de d\u00f3lares en cargos fraudulentos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdfl\/pr\/fraud-ring-members-sentenced-35-million-credit-card-scheme\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">La Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida inform\u00f3 <\/a>que los acusados operaron un esquema organizado que combinaba el uso de empresas fantasma, sistemas de pago manipulados y datos robados para procesar transacciones ilegales a gran escala. Seg\u00fan los registros judiciales, el grupo mantuvo activa la operaci\u00f3n entre febrero de 2023 y junio de 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los condenados figura Willan Pupo, ciudadano cubano de 38 a\u00f1os, quien recibi\u00f3 una sentencia de 132 meses de prisi\u00f3n federal, equivalente a once a\u00f1os. Tambi\u00e9n fueron condenados Joel Castillo, de 39 a\u00f1os, a 58 meses de c\u00e1rcel; William Castillo, de 42, a 55 meses; Miriam Pupo, de 36, a 37 meses; y Jessica Forpomes, de 40 a\u00f1os, a 36 meses de prisi\u00f3n. Todos se hab\u00edan declarado culpables previamente del delito de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la acusaci\u00f3n federal, la red utilizaba negocios leg\u00edtimos y compa\u00f1\u00edas ficticias para obtener dispositivos de punto de venta (POS) de procesadores comerciales. Estos equipos les permit\u00edan procesar pagos con tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito y canalizar el dinero hacia cuentas bajo su control.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez con los dispositivos, los acusados aplicaban distintos m\u00e9todos para generar cargos falsos. En algunos casos utilizaban tarjetas de cr\u00e9dito pertenecientes a colaboradores para registrar compras ficticias de bienes o servicios que nunca se entregaban. Posteriormente, esas mismas personas disputaban los cargos ante las entidades financieras para obtener reembolsos.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra parte del esquema consist\u00eda en comprar n\u00fameros de tarjetas robadas en la llamada \u201cdark web\u201d y mediante plataformas de mensajer\u00eda cifrada como Telegram. Con esos datos procesaban pagos no autorizados a trav\u00e9s de los terminales POS. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n utilizaban tarjetas f\u00edsicas robadas del correo para realizar compras fraudulentas adicionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras completar las transacciones, los implicados transfer\u00edan r\u00e1pidamente el dinero o lo retiraban en efectivo antes de que los procesadores de pagos detectaran irregularidades. Cuando los titulares de las tarjetas denunciaban los cargos, las transacciones eran revertidas, dejando las p\u00e9rdidas en manos de bancos y empresas procesadoras.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n revel\u00f3 adem\u00e1s que algunos miembros del grupo accedieron a bases de datos con informaci\u00f3n personal sensible \u2014incluyendo n\u00fameros de seguro social y direcciones\u2014 para identificar v\u00edctimas y activar tarjetas robadas con mayor rapidez.<\/p>\n\n\n\n<p>El fiscal federal Jason A. Reding Qui\u00f1ones afirm\u00f3 que el grupo \u201cexplot\u00f3 negocios leg\u00edtimos y abus\u00f3 de los sistemas financieros\u201d, advirtiendo que quienes construyan redes criminales basadas en el robo de datos enfrentar\u00e1n severas penas de prisi\u00f3n federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Los primeros arrestos del caso ocurrieron en julio de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto realizaron una redada en una vivienda de Pembroke Pines, en el condado de Broward, donde fueron detenidos varios de los implicados. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cinco integrantes de una red criminal, incluidos ciudadanos cubanos, fueron sentenciados en Florida por un esquema de fraude con tarjetas de cr\u00e9dito y lavado de dinero que super\u00f3 los 3,5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":237904,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[18,954],"tags":[9139,11895,314,24278,31072,2669],"class_list":{"0":"post-237899","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","9":"tag-broward","10":"tag-cubanos-en-florida","11":"tag-florida","12":"tag-fraude-financiero","13":"tag-fraude-tarjetas-de-credito","14":"tag-lavado-de-dinero"},"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Red de fraude con tarjetas de cr\u00e9dito en Florida termina con cinco condenas federales; 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