{"id":136036,"date":"2023-09-02T07:08:08","date_gmt":"2023-09-02T11:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=136036"},"modified":"2023-09-02T07:08:11","modified_gmt":"2023-09-02T11:08:11","slug":"florida-mujer-es-acusada-de-defraudar-mas-de-190-millones-de-dolares-en-esquema-ponzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/florida-mujer-es-acusada-de-defraudar-mas-de-190-millones-de-dolares-en-esquema-ponzi\/","title":{"rendered":"Florida: Mujer es acusada de defraudar m\u00e1s de 190 Millones de d\u00f3lares en esquema Ponzi"},"content":{"rendered":"\n<p>Johanna Michely Garc\u00eda, exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, enfrenta m\u00faltiples cargos federales tras ser acusada de defraudar aproximadamente 190 millones de d\u00f3lares en un esquema Ponzi. La Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur del estado de Florida ha presentado cargos formales contra Garc\u00eda, que incluyen conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y fraude postal, as\u00ed como lavado de dinero, se\u00f1ala <em>EFE<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjoseantonio.alvareztorrez%2Fposts%2Fpfbid0264YsYY72eAh2iMkj9c8A14CmYa4zEYxEw9nmPx4XiUaZgJqa3djDSqWMTppdnJ9jl&amp;show_text=true&amp;width=500\" width=\"500\" height=\"731\" style=\"border:none;overflow:hidden\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"true\" allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share\"><\/iframe>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Detalles del Caso<\/h2>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan documentos judiciales, MJ Capital Funding era una empresa con sede en Pompano Beach que ofrec\u00eda adelantos en efectivo a comerciantes, tambi\u00e9n conocidos como MCA (Merchant Cash Advance), un tipo de financiaci\u00f3n a corto plazo popular entre peque\u00f1as y medianas empresas.<\/p>\n\n\n\n<p>La acusaci\u00f3n sostiene que desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, Garc\u00eda y su c\u00f3mplice Pavel Ram\u00f3n Ruiz Hern\u00e1ndez, junto con otros individuos, defraudaron a los inversores bajo el pretexto de financiar los MCA de la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Los acusados reclutaron a otras personas para solicitar m\u00e1s inversores, pag\u00e1ndoles generalmente el 10% del dinero que recaudaban. \u00abSe alega que el grupo se apropi\u00f3 indebidamente de millones de d\u00f3lares destinados a inversiones para uso personal\u00bb, seg\u00fan una acusaci\u00f3n presentada contra Ruiz Hern\u00e1ndez el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Reacciones en las Redes Sociales<\/h2>\n\n\n\n<p>Cientos de personas han reaccionado en Instagram, donde muchos aseguran haber sido v\u00edctimas de fraudes similares. Las opiniones son un\u00e1nimes en que ha sido una espera larga por la devoluci\u00f3n de su dinero y celebran que finalmente se haya realizado una detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Consecuencias Legales<\/h2>\n\n\n\n<p>Ruiz Hern\u00e1ndez se declar\u00f3 culpable en abril de este a\u00f1o y ser\u00e1 sentenciado el 7 de septiembre. Garc\u00eda compareci\u00f3 ante el Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos el pasado 25 de agosto. Si es declarada culpable, enfrentar\u00e1 una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de conspiraci\u00f3n, fraude postal y lavado de dinero, y diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada delito de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>La Fiscal\u00eda se\u00f1ala que MJ Capital Funding \u00abrealiz\u00f3 pocos MCA y no obtuvo las ganancias necesarias para pagar los rendimientos a los inversores\u00bb, optando en lugar de ello por un esquema Ponzi que utiliz\u00f3 nuevos fondos de inversores para hacer pagos mientras desviaba millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Caracter\u00edsticas de un esquema Ponzi<\/h2>\n\n\n\n<p>Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversi\u00f3n que promete altas tasas de rentabilidad con poco riesgo para los inversores. El esquema genera beneficios para los inversores iniciales mediante la captaci\u00f3n de nuevos inversores, en lugar de a trav\u00e9s de ingresos leg\u00edtimos generados por la operaci\u00f3n de un negocio o la inversi\u00f3n en activos. En otras palabras, el dinero aportado por los nuevos inversores se utiliza para pagar a los inversores anteriores, creando la apariencia de un negocio rentable cuando, de hecho, no existe tal.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Promesas de Altas Rentabilidades<\/strong>: Se prometen rendimientos elevados con poco o ning\u00fan riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Poca o Ninguna Transparencia<\/strong>: Falta de documentaci\u00f3n adecuada o verificable sobre la operaci\u00f3n del negocio o la inversi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pagos a Inversores Anteriores<\/strong>: Los rendimientos se pagan a inversores iniciales con el capital de los nuevos inversores, no con ganancias de una operaci\u00f3n empresarial leg\u00edtima.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nuevo Reclutamiento<\/strong>: El esquema depende continuamente del reclutamiento de nuevos inversores para aportar m\u00e1s dinero al sistema.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Desmoronamiento Inevitable<\/strong>: Dado que no hay una fuente leg\u00edtima de ingresos, el esquema eventualmente colapsa cuando se hace dif\u00edcil o imposible reclutar a nuevos inversores y las promesas de pago no pueden cumplirse.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ausencia de un Producto o Servicio Real<\/strong>: A menudo, en un esquema Ponzi no hay un producto o servicio leg\u00edtimo que respalde las inversiones.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>El esquema Ponzi recibe su nombre de Charles Ponzi, un estafador que utiliz\u00f3 esta t\u00e9cnica en los Estados Unidos en la d\u00e9cada de 1920, aunque el modelo en s\u00ed es mucho m\u00e1s antiguo. Ponzi prometi\u00f3 rendimientos del 50% en un per\u00edodo de 45 d\u00edas o del 100% en 90 d\u00edas, basado en el arbitraje de cupones de respuesta internacional, una forma de moneda postal. Aunque inicialmente pag\u00f3 a los inversores, como es t\u00edpico en tales esquemas, eventualmente no pudo atraer suficientes nuevos inversores para pagar a los anteriores, y el esquema colaps\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Es importante tener precauci\u00f3n y hacer una investigaci\u00f3n exhaustiva antes de invertir en cualquier oportunidad que prometa rendimientos elevados con poco riesgo, ya que podr\u00eda ser un esquema Ponzi o alg\u00fan otro tipo de fraude financiero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>tal vez quieras leer: <a href=\"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/pastor-de-la-florida-es-acusado-de-robar-fondos-de-su-iglesia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pastor de la Florida es acusado de robar fondos de su iglesia<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una exdirectora ejecutiva de MJ Capital Funding, LLC, enfrenta m\u00faltiples cargos federales tras ser acusada por usar un esquema Ponzi.<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":136045,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[954,953],"tags":[18059,2462,18076,3018,18060],"class_list":{"0":"post-136036","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias-de-florida","8":"category-usa","9":"tag-esquema-ponzi","10":"tag-estafas","11":"tag-fiscalia-de-florida","12":"tag-inversiones","13":"tag-johanna-michely-garcia"},"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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