{"id":112707,"date":"2023-01-22T13:22:22","date_gmt":"2023-01-22T18:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=112707"},"modified":"2023-01-22T13:22:24","modified_gmt":"2023-01-22T18:22:24","slug":"deutsche-bank-amenaza-con-bloquear-cuentas-de-cubanos-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/deutsche-bank-amenaza-con-bloquear-cuentas-de-cubanos-en-espana\/","title":{"rendered":"Deutsche Bank amenaza con bloquear cuentas de cubanos en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"\n<p>El Deutsche Bank ha amenazado al menos a dos cubanos en Madrid, Espa\u00f1a, con bloquear sus cuentas bancarias si no se someten a un interrogatorio protocolar que los afectados calificaron como \u201cdiscriminatorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de m\u00e1s de dos d\u00e9cadas radicado en Espa\u00f1a y con doble nacionalidad, el doctor cubano Yoel Jos\u00e9 P\u00e9rez Rodr\u00edguez, de 55 a\u00f1os, descubri\u00f3 que la cuenta que ten\u00eda desde 2009 en una sucursal del Deutsche Bank hab\u00eda sido bloqueada.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras demandar una explicaci\u00f3n, el banco le notific\u00f3 a P\u00e9rez Rodr\u00edguez que era un \u201ccliente de alto riesgo\u201d y que deb\u00eda rellenar un formulario especial para \u201ccumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, tal y como establece la ley 10\/2010\u201d, inform\u00f3 la semana pasada el diario local <a href=\"https:\/\/www.infolibre.es\/economia\/cliente-pasa-tiempo-durante-ano-cuba-pregunta-deutsche-bank-invade-intimidad-clientes_1_1370221.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">InfoLibre.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>En efecto, el banco le entreg\u00f3 un cuestionario titulado \u201cCuba Sanctions Questionnaire natural person\u201d y le inform\u00f3 que solo le desbloquear\u00eda la cuenta si respond\u00eda y firmaba el documento. P\u00e9rez Rodr\u00edguez consider\u00f3 que las preguntas eran \u201cdiscriminatorias y que violaban su derecho a la intimidad\u201d, y se neg\u00f3 al procedimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo mismo le ocurri\u00f3 a la periodista cubana Lidia Se\u00f1ar\u00eds, 57 a\u00f1os, tambi\u00e9n con nacionalidad espa\u00f1ola y radicada en el pa\u00eds europeo desde hace 20 a\u00f1os. Se\u00f1aris fue citada por la misma oficina y le comunicaron que existen nuevas \u201cregulaciones para los clientes de origen cubano\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En declaraciones a <a href=\"https:\/\/www.infolibre.es\/economia\/espanola-origen-cubanos-deutsche-bank-nadie-obligado-declarar-ideologia_1_1410362.amp.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">InfoLibre<\/a>, cont\u00f3 que en el banco le detectaron \u201cindicios de cubanidad\u201d y procedieron a pedirle que completara el Cuba Sanctions Questionnaire natural person. El documento incluye preguntas sobre el prop\u00f3sito de la cuenta bancaria o si sus titulares son miembros del Partido Comunista de Cuba.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl poco dinero que pudi\u00e9ramos tener mi marido y yo estaba en el Deutsche Bank. Si nos bloqueaban las cuentas, nos qued\u00e1bamos sin nada para poder vivir\u201d, dijo al explicar c\u00f3mo fue amenazada con el bloqueo de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p>Lidia Se\u00f1ar\u00eds asegura que es una periodista y escritora \u201cp\u00fablicamente comprometida con la denuncia de la falta de libertades en Cuba\u201d. \u201cY resulta que, en plena democracia en Espa\u00f1a, el Deutsche Bank se da el lujo de violar alegremente mis derechos y libertades constitucionales como ciudadana espa\u00f1ola\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNadie puede ser obligado a declarar sobre su ideolog\u00eda\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Deutsche Bank respondi\u00f3, por su parte, que \u201csolo cumple con la normativa\u201d y que, en ninguna circunstancia, \u201ccomentar\u00e1 ning\u00fan aspecto sobre clientes concretos\u201d. Tambi\u00e9n dej\u00f3 claro que debe cumplir con las normativas de otros pa\u00edses, en este caso de EEUU.<\/p>\n\n\n\n<p>Este es el cuestionario \u201c<strong>Cuba Sanctions Questionnaire natural person<\/strong>\u201d obtenido por InfoLibre:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfDurante cu\u00e1nto tiempo lleva viviendo en su pa\u00eds de residencia actual?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfTiene otra nacionalidad?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfSigue manteniendo o teniendo pasaporte cubano? Si la respuesta es s\u00ed, \u00bfel pasaporte est\u00e1 caducado?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfTiene intenciones de volver a vivir en Cuba? Si la respuesta es s\u00ed, proporciones detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEl cliente pasa tiempo durante el a\u00f1o en Cuba? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 actividad laboral realiza el cliente?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEl cliente tiene alguna vinculaci\u00f3n con el Gobierno de Cuba o alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfAlg\u00fan familiar del cliente tiene o ha tenido alg\u00fan nexo con el Gobierno de Cuba o con alguna entidad controlada por el Gobierno cubano? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEs el cliente o alguien de tu familia miembro del Partido Comunista Cubano?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEl cliente tiene alg\u00fan nexo con Estados Unidos? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles. \u00bfEl cliente env\u00eda o recibe dinero de su familia que reside en EE. UU? \u00bfLa familia de EE.UU tiene poder notarial respecto a la cuenta del cliente? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEl cliente tiene alg\u00fan nexo con Cuba? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles. \u00bfLa familia de EE.UU tiene poder notarial con respecto de la cuenta del cliente? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfAlg\u00fan familiar del cliente ostenta alg\u00fan cargo relevante susceptible de ser considerado PEP (del ingl\u00e9s politically exposed person, en castellano preso pol\u00edtico)? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfEl cliente ostenta alg\u00fan cargo relevante susceptible de ser considerado PEP? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfCu\u00e1l es el prop\u00f3sito de la cuenta? \u00bfLa cuenta ser\u00e1 usada para realizar alguna actividad que envuelva Cuba? Describe con detalle los otros productos del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfHace retirada de USD con tarjeta? Si la respuesta es s\u00ed, proporcione detalles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cNadie puede ser obligado a declarar sobre su ideolog\u00eda\u201d, dijeron los afectados<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":112708,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[18,955],"tags":[3893,6333,941,1491],"class_list":{"0":"post-112707","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-noticias","8":"category-noticias-de-cuba","10":"tag-cubanos-en-espana","11":"tag-destacado","12":"tag-embargo"},"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Deutsche Bank amenaza con bloquear cuentas de cubanos en Espa\u00f1a - Cuballama Noticias<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El Deutsche Bank ha amenazado al menos a dos cubanos en Madrid, Espa\u00f1a, con bloquear sus cuentas bancarias\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/deutsche-bank-amenaza-con-bloquear-cuentas-de-cubanos-en-espana\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Deutsche Bank amenaza con bloquear cuentas de cubanos en Espa\u00f1a - 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